Співробітниками Управління податкової міліції ДПА у м. Києві спільно з працівниками УСБУ м. Києва був виявлений механізм ухилення від сплати податків і відмивання грошових коштів.

11 великих столичних імпортерів комп’ютерної техніки та комплектуючих матеріалів через низку фіктивних підприємств легалізовували контрабандний товар на суму більш ніж 2 мільярда гривень щорічно. Головним підприємством, що було задіяне в схемі постачання товарів, було товариство з обмеженою відповідальністю „Дніпро-Інтел” м. Славутич.

Після продажу комп’ютерної техніки різноманітним підприємствам України, гроші за вилучений товар надходили на розрахункові рахунки ТОВ „Дніпро-Інтел”. Надалі це товариство передавало грошові кошти фіктивним ПП „Цитадель” та ПП „Клото-Плюс”. Вони ж, у свою чергу, перевівши гривні в долари США, переказували їх за кордон у один із офшорів.

Як розповів начальник управління податкової міліції столиці Олег Нізенко, підпільна структура розташовувалась у декількох офісах, квартирах та одному котеджі під Києвом, що належали механізаторам. При затриманні оперативникам довелося одночасно діяти за трьома адресами, де було вилучено печатки фіктивних та офшорних підприємств і документацію, що свідчила про протиправну діяльність махінаторів. Власники заміського помешкання зовсім не зраділи появі правоохоронних органів і спустили на них собак. За цей час ділки намагалися знищити документацію. Однак не встигли, собак було нейтралізовано.

Накладено арешт на рахунки двох комерційних структур, залишок коштів на яких складав понад 1 мільйон гривень.

Встановлено декілька функціонерів, що дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку.