На завдання Генеральної прокуратури України в рамках кримінальної справи податківцями Деснянського району була проведена документальна перевірка столичного ТОВ «З». Причиною перевірки виявилося сумнівне співробітництво зазначеного товариства з 6 підприємствами, що працюють у будівельній галузі.

Щодо посадових осіб цих фірм Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за фактами здійснення ними фіктивного підприємництва, підробки документів, використання та збуту завідомо підроблених документів, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як з’ясували податківці, фірма «З» насправді здійснювала операції, пов’язані з отриманням податкової вигоди, переважно з контрагентами-посередниками, які не виконували своїх податкових зобов’язань.

Так, перевіряючі не змогли встановити ані місцезнаходження товару, ані банківських установ, по розрахункових рахунках яких здійснювались розрахунки за товари та послуги. Крім того, на цих фірмах був відсутній як управлінський, так і технічний персонал, основні засоби, складські приміщення та транспортні засоби, тобто усе «будівництво» велося лише на папері.

А це свідчить про фіктивний характер укладених угод між столичним підприємством «З» та його 6 контрагентами.

То ж фірма «З», порушивши вимоги Закону України «Про податок на додану вартість», безпідставно віднесла до складу податкового кредиту з ПДВ суми у розмірі близько 1 мільйона гривень.

За наслідками перевірки, товариству доведеться сплатити до бюджету майже 1,5 мільйона гривень податків зі штрафними санкціями.

Слідство триває.