Податківці Києва, провівши аналіз даних податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (додаток №5) столичного ТОВ «І», встановили чергову «податкову яму», тобто розбіжності між звітними даними, задекларованими ТОВ «І», як постачальником товарів (робіт, послуг) та його покупцями. Податківці направили запити керівництву підприємства для отримання пояснень щодо виявлених розбіжностей. Однак ні пояснень, ні документального підтвердження правомірності відображених показників у податковій звітності до інспекції від зазначеного товариства не надійшло.

До перевірки долучилися й співробітники податкової міліції. Як з’ясувалося, у ТОВ «І» взагалі відсутні працівники, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення підприємницької діяльності. Слід додати, що товариство займалося оптовою та роздрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами та діяльністю у сфері інжинірингу. Зібрані факти засвідчили, що підприємство «І» – здійснювало «фіктивну» діяльність.

Крім цього, податківці направили запити до регіональних ДПА та ДПІ районів Києва з метою відпрацювання всіх контрагентів даного підприємства – як постачальників, так і покупців. Аналіз зібраних матеріалів показав, що ТОВ «І» виявилось «податковою ямою».

За порушення законодавства, які були виявлені у ході перевірки, підприємству «І» донараховано податку на додану вартість з урахуванням штрафних санкцій у розмірі понад 2 мільйони гривень. Наразі проводиться перевірка постачальників і покупців «податкової ями».

Триває слідство.