Співробітники управління податкової міліції ДПА у м. Києві зупинили діяльність потужного «конвертаційного» центру, осередок якого розташовувався у центрі столиці – на вулиці Саксаганського.

Передісторія цієї справи наступна. Податківці, перевіряючи декларації з ПДВ столичного підприємства «Б», з’ясували, що фірма веде незаконну фінансово-господарську діяльність. А саме: документували злочинну діяльність осіб, які причетні до створення «податкових ям». Також встановлено 6 підприємств-мінімізаторів, які спільно з ТОВ «Б» використовувалися у незаконних схемах ухилення від сплати податків.

Офісне приміщення товариства, що знаходилось на вулиці Саксаганського, використовувалося для підготовки первинних документів як організатора злочинного синдикату «Б», так і інших фіктивних фірм. Згодом з’ясувалося, що послугами «конверту» послуговуються 3 діючі фірми, які знаходяться за тією ж адресою – на Саксаганського.

Організатором «конверту» виявився 38-річний киянин «Ч», який вів усі переговори з клієнтами – замовниками злочинних послуг, контролював усі фінансові операції, пов’язані з фіктивними фірмами. Шахраю допомагали дві жінки, які вели бухгалтерію, виготовляли та укладали підроблені платіжні доручення, договори, здійснювали електронні платежі. Крім того, спільниці організовували пошук клієнтів, видавали замовникам готівку та розподіляли винагороди між учасниками злочинної групи.

Загалом, злочинцям за період функціонування «конверту» вдалося перевести у готівку близько 35 мільйонів гривень. На момент обшуку офісу оперативники вилучили фінансово-господарську документацію товариства, комп’ютерний сервер, чекові книжки, прості векселі з відбитками печаток фіктивних фірм та їх реєстраційні й установчі документи. Крім того, податківці вилучили готівку у розмірі 3 мільйонів гривень та 17 тисяч доларів.

Наразі, встановлено, що ця «конвертаційна» афера з використанням «податкових ям» набула міжрегіонального характеру. На сьогоднішній день податківці проводять заходи щодо встановлення та відпрацювання підприємств – вигодонабувачів з інших регіонів України.

Слідство триває.