Працівники столичної податкової міліції спільно з колегами з Харківської та Житомирської областей викрили міжрегіональну схему незаконного відшкодування ПДВ.

Так, харківське підприємство «П» у своїй звітності показало господарську операцію, яка полягала у 100 - % передоплаті, а це 80 мільйонів гривень, столичній фірмі-постачальнику ТОВ «Ц» за 50 тонн паперу та заявило до відшкодування 12 мільйонів гривень ПДВ.

З’ясувалося, що ці операції між двома підприємствами мали безтоварний характер, інакше кажучи товар пересувався лише за документами, а це – 50 тонн паперу! Надаючи пояснення слідству, директор (вона ж і бухгалтер) фірми «Ц» вказала, що її підприємство в Києві було лише зареєстроване, фактична ж діяльність проводилася у місті Біла Церква, а складські приміщення розташовувалися у місті Малин, Житомирської області.

Слідством був встановлений і «постачальник» столичного підприємства – житомирське приватне підприємство «В», стосовно директора якого вже порушено кримінальну справу за підроблення документів та службову недбалість. Крім того, директор житомирського підприємства «П» щомісяця отримував від 800 до 1000 доларів США від свого харківського «бізнес-партнера» лише за підпис фінансово-господарської документації.

Одразу виникає логічне питання: «Звідки ж взявся цей зловмисний папір?». Джерело – або імпорт, тоді має бути вантажно-митна декларація, або український виробник, тоді мають бути відповідні документи, що це підтверджують. Фігуранти ж цієї справи, як виявили слідчі, навіть не знали, що купували та продавали саме папір.

Однією з районних прокуратур столиці порушено кримінальну справу проти директора підприємства «Ц» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах).

Водночас колегами-податківцями з Харкова було упереджено незаконне відшкодування ПДВ у розмірі 12 мільйонів гривень іншому учаснику махінації - підприємству «П».

На даний момент податківцями трьох областей відпрацьовуються інші постачальники та покупці фігурантів цієї справи, які перебувають на обліку в інших регіонах України. Слідство триває.