Таку ціну вказало підприємство у податковій звітності, з метою відшкодувати близько 30 мільйонів гривень з бюджету

Слідчим відділом ДПА у м. Києві порушено кримінальну справу відносно директора столичного підприємства «Г» за ознаками злочину, передбаченого статтями 15, 191 Кримінального кодексу України (замах на вчинення злочину, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Досудовим слідством встановлено, що дана фірма використала заздалегідь сплановану злочинну схему, яка полягала у наступних протизаконних діях. Фірма «Г» документально оформила удавані (підроблені) угоди про здійснення господарських операцій щодо купівлі та продажу комплектів для комп’ютерів, та, начебто подальшого їх експорту. До них, зокрема, входили комплекс обробки та накопичування на магнітних дисках і програмне забезпечення до нього на СD-диску. При чому продукція була неліквідною, оскільки була розрахована на комп’ютери 80-х років минулого століття. До того ж, за підробленими документами ціна цих комплектуючих була настільки завищена, що у податковій звітності підприємство вказувало вартість одного такого «застарілого» комплексу більше ніж у 800 тисяч гривень.

Відповідно, всі господарські та фінансові операції по розрахункам за них здійснювалися через мережу «фіктивних» підприємств. Для імітації розрахунків за експортовану продукцію (що є обов’язковою умовою для бюджетного відшкодування), використовувались кредитні кошти банків, які протягом одного банківського дня проводились по банківським рахункам всіх підприємств, задіяних у схемі та повертались на рахунки банку.

Таким чином підприємство, внаслідок цих шахрайських операцій, проведених у квітні 2004 році, заявило до відшкодування з бюджету за вказаний період суму у розмірі понад 29 мільйонів гривень.

Однак, працівниками податкових органів столиці вчасно припинено злочинні дії зловмисників. На даний час триває судовий розгляд справи стосовно фірми «Г». Відносно ж інших підприємств, задіяних в експортній афері, триває слідство.