Співробітниками управління податкової міліції ДПА у м. Києві було порушено кримінальну справу відносно директора столичного підприємства «КлубПоштаУкр» гр. «Д» за «вчинення замаху на заволодіння коштами з державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем» (ст. 15 ч. 2, ст. 191 ч. 5 Кримінального кодексу України). А саме: «Д» безпідставно заявив до відшкодування з бюджету податку на додану вартість на загальну суму 8 млн. 900 тис. грн.

За відсутності товару та необхідних фінансових коштів, керівник ТОВ «КлубПоштаУкр» створив загальноукраїнську схему фіктивного постачання товарів, використавши при цьому підроблені документи. Так, вищеназване підприємство нібито придбало у ПП «Н» (м. Луцьк) металоконструкції на загальну суму 53 млн. 400 тис. грн. (у тому числі ПДВ – 8 млн. 900 тис. грн.) та у ТОВ «Ч» (м. Одеса) металоконструкції та будівельний ліс на суму 53 млн. 400 тис. грн., у тому числі ПДВ – 8 млн. 900 тис. грн.

Згодом частину фіктивно придбаних товарно-матеріальних цінностей «Д» передав на зберігання іншому ТОВ «І» (м. Одеса), другу ж частину, вартість якої - 53 млн. 400 тис. грн., повинен був поставити для столичного ТОВ «К».

Довести до кінця злочин шахраю завадили податківці столиці, які встановили, що реальних господарських операцій із вищезазначеними підприємствами не було, адже вони є фіктивними, а вся документація - підроблена.

Окрім цього, засновників ТОВ «Сектор Крон» - основного постачальника підприємства «КлубПоштаУкр» - було засуджено за фактом фіктивного підприємництва.

Епілог даної справи цілком логічний – гр. «Д» за скоєння злочину визнано винним, та вироком суду призначено покарання – 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.